В Дагестане группой злоумышленников была придумана страховая афера, размах которой впечатлил даже сотрудников Банка России и АСВ. Глава государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Юрий Исаев обозначил ее как попытку «рисовать» вклады.
Мошенники посягнули на крупную сумму в двенадцать миллиардов рублей. Эти деньги, якобы привлеченные во вклады, выдавались как кредиты фирмам-однодневкам или их «воровали» из хранилища. При этом фальшивые депозиты открывались молниеносно.
Реакция АСВ была жесткой. Возбуждено уголовное дело по Трансэнергобанку, расследование которого контролируется центральным аппаратом МВД и ФСБ. По банку «Экспресс» также будет возбуждено уголовное дело в самое ближайшее время.
Предположения, что в ситуации с дагестанскими банками имеется политическая подоплека, Юрий Исаев отверг, все происшедшее он назвал «неприкрытым воровством». Ранее сообщалось, что Центробанком России у двух банков, которые работали в Дагестане, были отозваны лицензии. В банке «Экспресс» приписки достигли почти семи миллиардов рублей, он лишился лицензии в январе прошлого года. В ноябре 2012 года была отозвана лицензия Трансэнергобанка.
