Сразу 10 жителей Новокузнецка обвиняются в крупном кредитном мошенничестве, лишившем местное отделение банка «ВТБ 24» порядка 1 млрд. рублей.
Расследование началось в 2009 году, когда более 90% фирм-заемщиков, получивших кредиты в банке, одновременно просрочили свои платежи. Вскоре стало ясно, что деньги похищены, причем не без участия сотрудников банка.
Как оказалось, преступная группа работала весьма профессионально – в ней были специалисты, занимавшиеся регистрацией подставных компаний, а также готовившие фиктивные документы, призванные подтвердить их финансовую состоятельность. На последнем этапе нечистые на руку сотрудники банка выдавали кредиты без обязательной в таких случаях проверки фактического финансового положения заемщиков.
Вырученные от аферы средства мошенники тратили на шикарные автомобили, поездки за границу и предметы роскоши. Однако радовались они недолго – в настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества». В случае установления судом виновности обвиняемых им грозит до 10 лет лишения свободы.
|
Ключевые понятия: Заемщик, Просрочка по кредиту |
Компании: ВТБ24 |
