Посредством Интернета мошенники из Нигерии находили информацию о российских компаниях, имеющих партнерские связи в этой африканской стране, а также о банках, в которых у них открыты счета. Далее злоумышленники отыскивали людей, чьи имена созвучны с названиями российских компаний.
Ассоциация российских банков предупредила российские кредитные организации об учащении случаев мошенничества с участием граждан ряда стран Африки, заявил глава комитета по вопросам противодействия легализации преступных доходов АРБ Александр Наумов. В качестве примера он привел гражданина Нигерии с паспортом на имя Еесрус Оаорао, чьими паспортными данными пытались воспользоваться злоумышленники для «финансовой атаки» на РАО «ЕЭС России».
Первый такой случай был зафиксирован в октябре. Схема повторилась в другом банке, а в январе с ней столкнулись сразу несколько крупных кредитных организаций, указывают в АРБ. Суммы платежей были небольшими — 50—100 тыс. долларов, чтобы не вызывать подозрение, но при этом неоднократными. «Мы пока знаем лишь российскую сторону этого мошенничества: не совсем понятно, как мошенники устраивают эту схему на Западе», — продолжает Александр Наумов.
«Финансовых рисков банк не несет», — пояснил «Коммерсанту» заместитель гендиректора одной из российских юридических компаний. «В случае ошибки иностранной компании или иностранного банка в написании номера счета или наименования контрагента именно они несут ответственность, а не российские банки», — говорит эксперт.
Читайте также:
Сбербанк «разморозил» стройку льготами по ипотечным кредитам
Строителям для выполнения обязательств перед дольщиками нужны госгарантии
По 2 миллиона рублей на участника «Военной ипотеки» выделит АИЖК