Как сообщает "Интерфакс", в офисах "Инкредбанка" 14 октября 2009 года были проведены обыски с целью расследования неправомерных работников банка. Сотрудниками служб были изъяты поддельные печати и документы, подтверждающие неправомерность банковских операций этой кредитной организации. В ходе расследования было установлено, что в стенах банка находилась коммерческая организация ЗАО "Финансовая компания Галеон" под руководством Татьяны Сорокиной. Сотрудники этой организации открывали счета в ООО КБ "Инкредбанк" на несуществующие фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц, и обналичивали денежные средства по подложным документам. Размер дохода, полученный таким путем, на данный момент расценивается в 50 млн.рублей. Уголовное дело против кредитной организации было возбуждено по ст. 172 "Незаконная банковская деятельность" УК РФ.
Realtypress.ru
Читайте также:
Банки будут прописывать сумму взимаемой комиссии на чеках своих банкоматов
Банки "Альфа-банк" и ВТБ избавляются от "плохих" кредитов
Еще два российских банка лишились лицензии
Количество ипотечных кредитов на строящееся жилье на Кубани снизилось в 17 раз