Ростовские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по отношению менеджмента компании-оператора по программе подготовки к предстоящему ЧМ-2018, которой предусмотрено возведение в городе Hyatt Regency - отеля хай-класса. Об этом информацию распространяет Коммерсант. Согласно версии уже ведущегося следствия, бизнесмены осуществляли перевод бюджетных средств на счета аффилированных с ними фирм. А эти деньги должны были вложены в строительство Хайятт-Редженси отеля. Пока у следствия имеется только один эпизод, согласно которому нанесенный государству ущерб превышает пять с половиной млн руб. Хотя представители прокуратуры Ростова-на-Дону подозревают, что общая сумма таких переводов превышает сто десять млн. руб. Сейчас они занимаются проверкой транзакций. А областные власти планируют подать ходатайство, чтобы отель был исключен из перечня инфраструктурных объектов ЧМ.
В публикации издания уточняется, что районное УВД ведет дело по мошенничеству в особо крупных размерах против МКЦ-Росевродевелопмента и ее руководства, который является оператором проекта Hyatt Regency. Полицейское следствие распространяет постановление, в котором объясняет причины уголовного преследования оператора. Как сказано в этом документе, решение было принято после того, как они провели проверку хозяйственной деятельности непосредственно застройщика. С данным оператором и Внешэекономбанком были заключены контракты, по которым заемщик должен был получить более трех млрд руб для возведения комплекса. За четыре года после этого оператору удалось израсходовать более двух с половиной млрд руб. Такое кредитное соглашение требовало от заемщика ежеквартально отчитываться перед ВЭБ и налоговой инспекцией, чтобы вернуть НДС, который можно было перенаправить на возведение отеля или же на покрытие процентов и долга Внешэкономбанка. Полицейское следствие показало, что путем обмана и под прикрытие хозяйственной деятельности, оператор отчислял бюджетные средства оффилированным компаниям и фирмам.
